El juicio penal del ex-CEO de FTX Sam Bankman-Fried (SBF) está actualmente en curso en Nueva York, y su equipo legal ha presentado mociones con el objetivo de prohibir el testimonio de los usuarios e inversores del exchange.
En presentaciones separadas del 2 de octubre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, los abogados de SBF se opusieron a las mociones previas al juicio de los fiscales que solicitaban que los clientes e inversores de FTX testificaran sobre cómo creían que el exchange de criptomonedas manejaría los activos. También trataron de bloquear el testimonio de un ex usuario de FTX – un ciudadano ucraniano no identificado – utilizando un “video bidireccional en vivo” en parte por motivos de la Sexta Enmienda.
“Las decisiones sobre el testimonio específico de testigos específicos en relación con su comprensión individual de declaraciones específicas o aspectos de su relación con FTX o el Sr. Bankman-Fried no se pueden decidir de forma abstracta”, decía la presentación sobre el testimonio del usuario de FTX.
Según el equipo jurídico de SBF, los fiscales estaban tratando de “tenerlo todo” bloqueando testigos similares propuestos por la defensa sobre lo que entendían acerca de cómo FTX manejaría sus fondos. Los abogados defensores calificaron la moción de “prematura”, argumentando que el tema era una cuestión que debía evaluar el jurado.
“[E]l Gobierno aparentemente quiere que las pruebas relativas a cómo los clientes (y otras víctimas putativas) entendieron la relación que eligieron entrar con FTX sean admisibles sólo si son ofrecidas por el Gobierno pero excluidas si son ofrecidas por la defensa”.
Los abogados también argumentaron que permitir el testimonio del testigo ucraniano “aparentemente haría referencia a las dificultades y circunstancias individuales creadas por la invasión rusa de Ucrania” y “provocaría la simpatía e indignación del jurado”. El ejército ruso invadió Ucrania en febrero de 2022 y muchas zonas del país se enfrentan desde entonces a la amenaza constante de ataques, lo que dificulta los viajes internacionales.
“Los tribunales excluyen rutinariamente pruebas relevantes que podrían suscitar simpatía entre los miembros del jurado sin relación con los hechos del caso”, dijeron los abogados. “[L]as circunstancias en las que [el usuario ucraniano] testificaría y la razón de su ausencia de la sala del tribunal serían en sí mismas perjudiciales […] Los miembros del jurado especularían inevitablemente sobre por qué un ciudadano ucraniano (y ningún otro testigo) está testificando por vídeo, y las respuestas más obvias provocarían casi con toda seguridad ‘simpatías que no guardan relación con el fondo del caso'”.
Las peticiones se presentaron horas antes de que comenzara en Nueva York la selección del jurado para el juicio penal de Bankman-Fried. En el momento de la publicación, el juez Lewis Kaplan estaba interrogando a los posibles jurados sobre cualquier conflicto que pudieran tener y que les impidiera participar en el juicio, que se espera que dure hasta noviembre.
Desde que Kaplan revocó la libertad bajo fianza de Bankman-Fried en agosto, el ex-CEO de FTX ha permanecido en gran medida confinado en la cárcel, a pesar de varios intentos infructuosos de sus abogados de obtener la libertad provisional. Se enfrentará a dos juicios penales en octubre de 2023 y marzo de 2024, para los que se ha declarado inocente de los 12 cargos penales relacionados con el presunto fraude en FTX y Alameda Research.
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