El ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, habría declarado ante un tribunal de Nueva York que el ex-CEO Sam “SBF” Bankman-Fried tenía la costumbre de decidir por sí mismo las compras a través de Alameda Research.
Según los informes del juicio penal de SBF el 16 de octubre, Singh dijo que mientras Caroline Ellison y Sam Trabucco dirigían Alameda, Bankman-Fried estaba “en última instancia” a cargo de la empresa. El ex director de ingeniería habría testificado que “SBF gastaba unilateralmente el dinero de Alameda” a pesar de su supuesta función separada en FTX, amenazando también con despedir a Ellison.
“Me enteré de los gastos [en Alameda] después de los hechos”, dijo Singh según los informes. “Me quejaba de los excesos y la ostentación, que me parecían distintos de aquello para lo que estábamos construyendo la empresa. [SBF] decía que yo no lo entendía, que estaba ahí fuera interactuando con la gente. Yo pensaba que nos habían desplumado por USD 20 millones, él decía que yo sembraba la duda”.
Singh añadió:
“Sam es un personaje formidable. Llegué a desconfiar de él”.
Al parecer, el ex director de ingeniería citó inversiones en la startup de inteligencia artificial Anthropic y en K5 Global, la firma de inversión vinculada a personalidades como la ex Secretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton y celebridades de Hollywood. Según Singh, SBF le ordenó a él y al ex director de tecnología Gary Wang que siguieran adelante con una inversión de USD 1,000 millones en la firma de capital riesgo de los copropietarios de K5 Global, Michael Kives y Bryan Baum.
“Pedí que se hiciera con el dinero de Sam y no con el de FTX”, dijo Singh según los informes.
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— Cointelegraph (@Cointelegraph) October 5, 2023
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El testimonio de Singh se produjo en el noveno día del juicio penal de Bankman-Fried, que comenzó en Nueva York el 3 de octubre. Los miembros del jurado ya han escuchado a Caroline Ellison y Gary Wang. Ellison, Wang, Singh y el ex co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, se declararon culpables de cargos de fraude relacionados con el uso por parte de Alameda de fondos de FTX para inversiones sin el consentimiento de los usuarios. No se espera que Salame testifique en el juicio, y no estaba claro si el equipo de la defensa tenía intención de subir a SBF al estrado.
Antes de Singh, los fiscales llamaron al usuario de FTX Tareq Morad el 16 de octubre para que hablara sobre cómo entendía que el exchange de criptomonedas planeaba utilizar sus depósitos y su percepción de Bankman-Fried influyó en su decisión de invertir con la empresa. Morad supuestamente testificó que en medio de informes de problemas de retiros en FTX en noviembre de 2022, creyó en el tuit de SBF de que “los activos están bien”.
Se espera que el juicio penal de Bankman-Fried se prolongue hasta noviembre, tras lo cual es probable que entre en otra sala en marzo de 2024 para enfrentarse a cargos similares. El ex-CEO de FTX se ha declarado inocente de los 12 cargos que se le imputan.
Hasta ahora ante el tribunal, Ellison, Wang y Singh han admitido haber cometido delitos con Bankman-Fried. Ellison declaró que proporcionó documentos fraudulentos e hizo declaraciones engañosas sobre el uso de fondos de FTX por parte de Alameda, y Wang dijo que sus responsables “permitieron a Alameda retirar fondos sin límite”.
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