Una organización criminal dedicada a estafas y al lavado de activos mediante criptomonedas fue desarticulada en Argentina. La red cayó mediante un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal del país (PFA).
Las autoridades confirmaron un perjuicio económico superior a 1,8 billones de pesos argentinos (ARS), con impacto central en el sector agropecuario. Este monto equivale a aproximadamente 1.200 millones de dólares (USD).
El caso inició en octubre de 2025, cuando la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 3 del Departamento Judicial de Pergamino —una ciudad de la provincia de Buenos Aires—, junto con el Departamento de Cibercrimen, convocó al área de Inteligencia Contra el Crimen Organizado para indagar una serie de maniobras reiteradas de presunto fraude y blanqueo.
Según determinaron los investigadores, la banda se valía de documentación falsa para abrir cuentas bancarias en distintas sucursales de un banco privado. Desde dichos instrumentos financieros, los implicados accedían a préstamos cuyos fondos eran transferidos de manera inmediata a cuentas de empresas de criptomonedas.
Las fuerzas de seguridad sostienen que los implicados canalizaban luego el dinero hacia otras plataformas del mismo rubro. Acto seguido lo convertían en activos virtuales y lo transferían a wallets digitales.
Con el objetivo de ocultar las operaciones, la organización utilizó a terceras personas que simulaban realizar arbitrajes con criptomonedas. Además, las autoridades comprobaron que ninguno de los implicados estaba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Este es exigido por la Comisión Nacional de Valores de Argentina.
Del expediente a los allanamientos
La Justicia emitió órdenes de presentación de información a sucursales de la entidad bancaria involucrada, lo que permitió identificar a distintas empresas damnificadas. Todas están vinculadas a la actividad agroindustrial.
Con estos elementos, el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo del juez César Alejandro Solazzi, con la Secretaría Única de María Alicia Clerc, ordenó ocho allanamientos: dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires y dos en Santa Fe.
El operativo derivó en la detención de tres hombres y la notificación de otros dos en la causa. Además, se secuestró dinero en efectivo, teléfonos celulares, pendrives, dispositivos de almacenamiento, notebooks, tarjetas y documentación. Los procedimientos contaron con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino, personal de la policía de Santa Fe y de la comisaría 4.ª de la ciudad de Firmat.
El caso de desarticulación criminal se suma a otros ocurridos en 2025 vinculados con el uso de criptomonedas en Argentina. Como reportó CriptoNoticias, a finales de julio la Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de wallets virtuales y cuentas asociadas a criptomonedas tras detectar posibles vínculos con redes internacionales de financiamiento del terrorismo.
