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“El 2025 fue meteórico para el crimen organizado y su conexión con las cripto”, dice investigadora.
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Algunos países han consolidado la evasión de sanciones internacionales con criptomonedas.
La actividad ilícita vinculada al ecosistema de bitcoin (BTC) y criptomonedas experimentó un crecimiento durante el último año.
Según el más reciente informe de la firma de análisis de datos Chainalysis, las wallets asociadas a actividades delictivas recibieron más de 154.000 millones de dólares en 2025. Esto representa un incremento interanual del 162%.
A pesar de esta cifra récord, los analistas de esa entidad subrayan que la participación de estas transacciones se mantiene por debajo del 1% del volumen total del mercado.
Nidia Soto, investigadora colombiana de Chainalysis, señaló que el periodo reciente fue determinante para la sofisticación de las estructuras delictivas.
«Pese a que la participación ilícita dentro del ecosistema criptográfico se mantiene por debajo del 1% del volumen total transado, el año 2025 fue meteórico para el crimen organizado y su conexión con el mundo cripto», afirmó la especialista.
Según los datos presentados por Soto, el aumento en la recepción de fondos ilícitos evidencia una consolidación de estrategias complejas. Especialmente en el ámbito de la geopolítica y el lavado de dinero a gran escala, aseveró.
Estados evadiendo sanciones con criptomonedas
Uno de los motores principales de este incremento ha sido la evasión de sanciones internacionales por parte de algunos Estados. El informe destaca el caso de Rusia, que ha desarrollado infraestructura propia para operar al margen del sistema financiero tradicional.
Al respecto, Soto explicó que la nación euroasiática estableció un sistema de cambios paralelo mediante la emisión del token A7A5, respaldado por rublos. El mismo, afirma, facilitó transacciones por un valor de 93.300 millones de dólares en menos de 12 meses.
Asimismo, la investigación de Chainalysis identifica la dominancia de redes de lavado de dinero con base en China, las cuales han evolucionado hacia un modelo de «infraestructura criminal de servicio completo».
Estas organizaciones no solo procesan activos digitales provenientes del fraude, sino que también ofrecen soporte logístico para el financiamiento del terrorismo, explica Soto.
La analista también advirtió sobre un cambio de paradigma en la naturaleza delictiva. Esto, al observar que «el delito virtual se está expresando en el mundo real con eventos como los secuestros y la coerción física para obtener las monedas digitales de las víctimas».
Esto lo ha reportado CriptoNoticias, pues los secuestros de usuarios de criptomonedas han incrementado y Francia se ha destacado como uno de los lugares en donde esta ola de criminalidad está en crecimiento.
Actividades ilícitas ligadas a criptomonedas
El entorno de riesgo ha sido corroborado por autoridades judiciales y reguladores globales. En Estados Unidos, la Oficina del Fiscal para el Distrito de Columbia avanzó recientemente en la desarticulación de una red transnacional, como reportó CriptoNoticias.
La organización, que incluía a jóvenes como Evan Tangeman y Nicholas Dellecave, utilizaba ingeniería social para sustraer cientos de millones de dólares en activos digitales. Tangeman admitió haber lavado 3,5 millones de dólares obtenidos mediante estos esquemas ilícitos con criptomonedas.
Por otro lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España alertó sobre el aumento de estafas amorosas o afectivas vinculadas a criptomonedas. La vicepresidenta del organismo, Paloma Marín, calificó este crecimiento como «exponencial», señalando que los atacantes emplean inteligencia artificial para manipular a las víctimas.
Ante este panorama, los participantes del mercado de bitcoin enfrentan el reto de fortalecer sus mecanismos de transparencia mientras las autoridades intensifican la vigilancia sobre los proveedores de servicios de activos digitales.
