¡Diache, qué vaina más interesante está pasando en España! El Ministerio del Interior se ha puesto las pilas y ha lanzado el ‘I Curso internacional avanzado de trazabilidad e incautación de activos digitales’. Esto es para que los agentes de élite puedan rastrear Bitcoin y otros criptoactivos, dándole una pela al crimen organizado que se cree muy bacano moviendo su dinero por la red.
La idea es clara: fortalecer las capacidades de la policía para bregar con las finanzas ilícitas que el tigueraje está usando con las criptomonedas. Asegún Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad, esto es vital porque los malhechores están cada vez más jevis con la tecnología, y las autoridades no se pueden quedar atrás. Unos 30 agentes de España, Andorra y Portugal están dándole mente a cómo cazar a los criminales que usan la tecnología blockchain para sus fechorías, como blanqueo y financiamiento del terrorismo.
No es un secreto para nadie que las criptomonedas, por su naturaleza descentralizada y a veces pseudo-anónima, se han vuelto un imán para los que andan en vainas raras. Desde el narcotráfico hasta el ciberdelito, grupos criminales las usan para mover sus fondos de manera opaca. Que España entrene a su gente para descifrar esas transacciones, es un paso adelante que otros países, incluyendo los de este lado del charco, deberían tomar en serio para no dejar que el tigueraje se salga con la suya.
El curso está de lo más bien montado, con entrenamiento especializado en las últimas tendencias tecnológicas. Se va a hablar de blockchain, análisis de transacciones y técnicas avanzadas para incautar activos digitales. La iniciativa cuenta con el apoyo de empresas como TRM Labs, unos montros en la inteligencia blockchain, y la gigante Telefónica. TRM Labs, incluso, ya tiene una iniciativa junto con Tether y TRON que ha logrado congelar más de 300 millones de dólares en criptoactivos, ¡una pela bien seria a la delincuencia!
Es importante coger que, aunque el uso de criptoactivos por parte de criminales ha aumentado, este sigue siendo un porcentaje mínimo del volumen total de transacciones, apenas un chin del 1%, según firmas como Chainalysis. Esto es bueno saberlo para no generalizar y pensar que todas las criptomonedas son para cosas ilegales. La gran mayoría las usa de manera legítima, pero siempre hay un grupito que busca la vuelta, y ahí es donde los agentes entrenados van a darle mente.
Al final del día, lo que se busca es que las instituciones públicas mantengan un paso firme frente a una criminalidad más sofisticada y transnacional. La cooperación internacional con Portugal y Andorra es clave, porque el crimen no conoce fronteras. Es una movida bacana que demuestra que, para bregar con el futuro, hay que estar siempre un pie adelante, ¡de una vez!
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
