El 28 de junio, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunció que la juez, Naomi Reice Buchwald, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York había dictado una sentencia en rebeldía que concedía una orden judicial permanente contra Michael Ackerman, residente en Alliance, Ohio.
Today a federal court ordered an Ohio man to pay more than $50M for a fraudulent digital asset trading scheme. Learn more: https://t.co/z0WOqXIqih
— CFTC (@CFTC) June 28, 2023
Ackerman está ahora sujeto a una prohibición de participar en cualquier actividad comercial dentro de los mercados regulados por la CFTC y tiene prohibido registrarse ante el organismo regulador. Además de estas restricciones, la sentencia obliga a Ackerman a indemnizar con USD 27 millones a las víctimas que se vieron perjudicadas por su fraudulento plan de trading de activos digitales. Además, se obliga a Ackerman a pagar una sanción pecuniaria civil de USD 27 millones, lo que constituye una consecuencia financiera sustancial por su participación en el esquema engañoso.
Se acusa a Ackerman de dirigir un plan fraudulento que solicitaba fondos a particulares y entidades bajo falsos pretextos. Sin embargo, en lugar de utilizar los fondos para los fines previstos, supuestamente se apropió indebidamente de la mayoría de los fondos para uso personal o para perpetuar el fraudulento plan de trading.
El caso, presentado por la CFTC, se remonta al 11 de febrero de 2020, cuando Ackerman fue acusado de orquestar una elaborada estafa que se extendió desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2019. La denuncia alegaba que Ackerman operó el esquema para solicitar fondos para la compraventa de activos de materias primas digitales, pero en cambio se apropió indebidamente de los fondos.
Al parecer, más de 150 personas y entidades confiaron a Ackerman un total de al menos USD 33 millones. Sorprendentemente, menos de USD 10 millones de los fondos depositados se utilizaron realmente para el fin mencionado por Ackerman, mientras que el resto se desvió fraudulentamente para uso personal o para prolongar la estafa.
Durante un discurso de apertura en la City Week 2023 de Londres, Christy Goldsmith Romero, comisionada de la CFTC, propuso la reducción del anonimato de las criptomonedas como forma de mitigar los riesgos asociados a los activos digitales.Romero destacó la importancia de que los gobiernos y la industria trabajen juntos para hacer frente al atractivo de las criptomonedas para las finanzas ilícitas.
Hizo hincapié en que la gestión de los riesgos de los activos digitales es crucial para mantener la integridad del mercado, la seguridad nacional y la estabilidad financiera. Romero mencionó específicamente la necesidad de abordar el reto de la verificación de la identidad para minimizar los riesgos de financiación ilícita en el mercado de criptomonedas, pues el uso de mezcladores y de tecnología que mejora el anonimato introduce riesgos potenciales significativos.
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