El Ministerio Público presentó formal acusación en contra de Melvin Castillo Hernández, Angélica Inés Tejada Hernández y la empresa de fachada White Castle Real State SRL, acusados de pertenecer a una red dedicada al tráfico ilícito de mercancías, defraudación tributaria y lavado de activos en La Vega.
Melvin Castillo Hernández fue arrestado el 20 de enero de 2024, tras una investigación que manejaba la Fiscalía de La Vega, que lo relacionaba con el almacenamiento de mercancías ilícitas, luego de un allanamiento realizado en el sector del Estadio Olímpico, de La Vega.
En el allanamiento, se ocuparon valrios productos supuestamente ilícitos, incluidos 112 aires acondicionados (nuevos), cientos de bebidas alcohólicas de diferentes marcas, más de 10 millones de pesos en efectivo, un arma de fuego, así como piezas y joyas de alto valor.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por su parte, activó, a solicitud de la Fiscalía de La Vega, la investigación financiera, lo que permitió identificar, que el acusado, pasó de mover tres mil pesos en su cuenta a crecer de manera gigantesca entre 2022 y 2024, con movimientos ascendentes a 585 millones.
De igual manera, utilizaba a su madre, la también imputada Angélica Inés Tejada Hernández, como prestanombre, quien, de igual manera, no puede justificar el origen lícito de esta estrepitosa suma de dinero. Ambos constituyeron una empresa sin operatividad, de nombre White Castle Real Estate SRL.
La pasada semana, se practicó un total de cinco incautaciones, se destaca la vivienda de tres niveles, donde se ocuparon las mercancías ilícitas, el drink-colmado, además de otras propiedades que se valoran en unos veinticinco millones de pesos.
