Los responsables detrás del presunto escándalo del exchange de criptomonedas JPEX de Hong Kong, al que algunos se refieren como la mayor estafa financiera que jamás haya afectado a la ciudad, han eludido a las autoridades a pesar de que ya se han interrogado a 11 personas en relación con el caso.
Según una nota del South China Morning Post del 23 de septiembre, la policía ha recibido más de 2,265 denuncias de víctimas del exchange, con un valor monetario total estimado en torno a los USD 178 millones (1.4 mil millones de dólares de Hong Kong).
Las denuncia parecen estar relacionadas con las dificultades para retirar criptomonedas de la plataforma. El 15 de septiembre, el exchange JPEX aumentó sus tarifas de retiro a 999 USDT.
刚刚跑去问了下香港的朋友jpex跑路了没，回复是没跑路，香港警察也去了，说正常提现，所以没办法抓。
然后说了下，只是提币的手续费是999u而已。
只不过就是单笔提款，最高1000u罢了。
这好像大差不差？？？ pic.twitter.com/qAHL3xgUMI
— 梭教授说 (@hellosuoha) September 14, 2023
Hasta ahora, la lista de personas que supuestamente han sido detenidas para ser interrogadas incluye al influencer de criptomonedas Joseph Lam Chok, quien ha realizado numerosos intentos de distanciarse públicamente del exchange.
La policía también ha arrestado a tres empleados de la empresa de soporte técnico de JPEX, junto con dos YouTubers, Chan Wing-yee y Chu Ka-fai, quienes tienen un total combinado de más de 200,000 seguidores, en relación con el escándalo.
Otros buscados o interrogados incluyen al único director de la empresa, Kwok Ho-lun, un director de restaurante y tres celebridades que supuestamente promocionaron los servicios de JPEX de alguna manera en el pasado.
Las autoridades de Hong Kong, sin embargo, dijeron que los autores de la operación todavía están prófugos de la justicia. La policía agregó que la investigación continúa y es probable que haya más arrestos en un futuro cercano.
Según informaciones que se manejan, la policía local también ha solicitado la ayuda de Interpol y otras agencias internacionales de cumplimiento tras identificar transferencias de criptomonedas sospechosas realizadas desde JPEX. La policía también solicitó que los proveedores de telecomunicaciones locales bloquearan el acceso al sitio web del exchange.
Durante la conferencia Token2049 en Singapur el 13 de septiembre, el equipo de JPEX supuestamente abandonó su stand corporativo luego de que la policía de Hong Kong arrestara a seis empleados bajo cargos de fraude por operar un exchange de criptomonedas sin licencia.
The Platinum sponsor, JPEX, abandoned their booth at #Token2049 on the second day.
On a side note, their logo looks quite similar to FTX. Is that a sign? pic.twitter.com/KZw9o5vNgF
— J O Y (@joyxspacelatte) September 14, 2023
El escándalo de JPEX salió por primera vez a la luz el 13 de septiembre, cuando el regulador financiero de Hong Kong notificó al público que había recibido más de 1,000 denuncia sobre la plataforma no registrada, con reclamos de pérdidas que ascendían a más de USD 128 millones (USD 1,000 millones de dólares de Hong Kong).
El exchange luego cerró varios de sus productos de rendimiento y aumentó las tarifas de retiro a 999 USDT, mientras culpaba a sus creadores de mercado de terceros por congelar la liquidez de manera “malintencionada”.
En ese momento, afirmó que había intentado registrarse ante las autoridades pertinentes y citó un trato “injusto” por parte de la SFC.
En una declaración del 20 de septiembre, la SFC reveló que JPEX había estado operando sin una licencia para la compraventa de activos virtuales.
Según el sitio web oficial, JPEX afirma tener su sede en Dubái y asegura estar autorizado para actividades de trading de criptomonedas en Estados Unidos, Canadá y Australia. Fundada en 2020, JPEX afirmaba supervisar alrededor de USD 2 mil millones en activos y tenía como objetivo formar parte de los cinco principales exchanges de criptomonedas del mundo.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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