El Banco Central y la Comisión de Liquidación Administrativa del Banco Intercontinental, S.A. (CLAB) respondieron la denuncia presentada el 17 de octubre de 2023 por Ramón Báez Figueroa ante la Procuraduría General de la República, en la que solicita realizar una investigación por supuestas irregularidades en la administración y disposición de los activos del Banco Intercontinental, S.A. (Baninter).
En su denuncia, Báez Figueroa afirmó que esas irregularidades fueron cometidas en el proceso de liquidación de la referida entidad de intermediación financiera.
Al respecto, en el comunicado el BCRD y la CLAB establecen que “es totalmente falsa la afirmación de Ramón Báez Figueroa de que no sabe cuánto se ha recuperado del proceso de liquidación de Baninter y que no se explica cómo su deuda con el BCRD sigue siendo igual, en particular porque de los RD$44,552,706.192.00 a los que fue condenado firmemente por la justicia dominicana, por concepto de daños y perjuicios, no ha pagado suma alguna a la fecha en provecho del Banco Central.
De acuerdo con el comunicado “la sociedad dominicana debe conocer, tal y como le fuera informado a Ramón Báez Figueroa en la comunicación del BCRD del 29 de junio de 2023, que, al cierre de las operaciones del 30 de abril de 2023, el total de los desembolsos hechos por este para cubrir los pasivos y deudas de Baninter es de RD$74,493,749,211.842”.
Aspecto civil
Explicó que en el aspecto civil, Báez Figueroa “fue condenado al pago de RD$50,082,450.10 a favor la Superintendencia de Bancos; a RD$18,743,000,000.00 a favor del Baninter y a RD$44,552,706,192.00 a favor del BCRD por concepto de la reparación por los daños y perjuicios ocasionados a esas entidades, por los graves delitos por los cuales fue condenado”.
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Detalla el comunicado que el monto de las recuperaciones de la CLAB, recibidas por el Banco Central y que han sido aplicadas como abono a los indicados desembolsos realizados, asciende a RD$16,163,820,913.04, por eso el balance a la fecha de recursos públicos a recuperar por ese concepto es de RD$58,329,928,298.80”.
Proceso largo
En su respuesta, el BCRD y la CLAB indican que “el proceso de liquidación se ha extendido hasta la fecha, quedando algunos activos por realización, de los que pudieron ser identificados, en especial por las particularidades del enorme fraude del que dan cuenta las sentencias de condena de los tribunales, los que comprobaron que Ramón Báez Figueroa y los otros condenados operaban un banco paralelo, que le permitía ocultar a las autoridades de la supervisión bancaria los reales activos y pasivos de la entidad”.
“Esto ha implicado prolongados procesos para regularizar la titularidad de estos activos, para su posterior realización, varios de los cuales aún se encuentran siendo conocidos por los tribunales y que han implicado grandes y sostenidos esfuerzos para su culminación exitosa” se dijo.
Condena
El documento destaca que “Ramón Báez Figueroa fue condenado de manera definitiva a cumplir 10 años de reclusión mayor y una multa de 100 salarios mínimos a favor del Estado dominicano, al ser declarado culpable de alteración, desfiguración y ocultación de datos o antecedentes, libros, estados de cuentas con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir la fiscalización que correspondía efectuar a la Superintendencia de Bancos”.
“Así como la elaboración, aprobación o presentación de un balance o estado financiero adulterado o falso, y la ejecución y aprobación de operaciones para encubrir la situación de Baninter, tales como el registro como activos reales de elevados montos de valores inexistentes y millonarios sobregiros a vinculados, afectando los niveles de recuperaciones del citado banco para cubrir las obligaciones del hoyo financiero que ocasionó su quiebra; abuso de confianza y lavado de activos”, se destaca.
El documento dice que “es obvio que Ramón Báez Figueroa confunde su persona con el Banco Intercontinental, S.A. y el Grupo Intercontinental, S.A., al atribuirle al Banco Central y a la CLAB falta de gestión en operaciones comerciales realizadas directamente por él y que nunca fueron registradas en la contabilidad como activos de Baninter sujetos a liquidación”.
EN NÙMERO
74,493 millones al cierre de las operaciones del 30 de abril de 2023, es el total de los desembolsos hechos por este para cubrir los pasivos y deudas del Banco Intercontinental (Baninter).
