El supervisor de la oficina de Santo Domingo de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA), Melitón Cordero, destacó el papel del sector bancario, especialmente de los oficiales de cumplimiento, en la detección de casos sospechosos de lavado de activos.
Según dijo, han motivado investigaciones o han constituido evidencias para la judicialización de estos casos. Cordero fue expositor durante el Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Coplaft), que realizaron la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).
“En las noticias siempre aparecen los agentes de la ley y orden, pero no hablan de ustedes (agentes de cumplimiento), quienes muchas veces inician los casos de investigación para nosotros”, exclamó Cordero durante su ponencia, al resaltar la importancia de estas funciones para la persecución del crimen organizado.
Agregó: “En los bancos y en el sector privado hacen su trabajo fielmente, diariamente”, lo que facilita a las autoridades nacionales y locales detectar irregularidades.
Para ilustrar a los asistentes al Coplaft, expuso varios casos reales de investigaciones por la DEA en coordinación con las autoridades dominicanas, mediante las cuales se han logrado descubrir complejas redes de lavado de activos que operaban entre EE.UU. y la República Dominicana. En otra de las conferencias, Carlos Aldana, vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia, expresó que nuevos oficios y emprendimientos vinculados a las tecnologías, como influencers, youtubers, webcamers (creadores de contenido para adultos) y fintechs, constituyen un desafío en términos operativos y regulatorios para el sector bancario y para las autoridades que trabajan en la prevención de lavado.
