Grupo de Operación Falcón movilizó 500 millones de dólares

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Grupo apresado habría manejado sumas multimillonarias.
Ministerio Público dice tiene con más de cinco mil pruebas contra los apresados por lavado de activos y narcotráfico

El proceso de investigación asumido por el Ministerio Público ha permitido recabar más de cinco mil pruebas contra el grupo de imputados en la Operación Falcón, que según las autoridades logró acumular inversiones del lavado de activos por diez mil millones de pesos y movilizó 500 millones de dólares producto de la actividad criminal.

En la mañana del viernes la Fiscalía de Santiago, que pedirá 18 meses de prisión preventiva y que se declare el caso complejo, depositó la solicitud de medida contra 21 personas que fueron apresadas en el primer operativo, de un total de 27. La oficina de Atención Permanente fijó para el próximo domingo en la mañana el conocimiento de la medida.

El legajo de pruebas recabado por el equipo de fiscales que durante cuatro días hizo los allanamientos es tan extenso, que tendrán que recurrir a un dispositivo digital para poder presentarlas ante el juez que conozca la solicitud de la coerción.
Se espera que la medida sea conocida el próximo domingo o el lunes, debido a que tendrán que buscar un espacio más amplio ante la cantidad de imputados y abogados que estarán presentes.
De acuerdo a las informaciones del Ministerio Público, la red del crimen organizado traficaba desde 2012 al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones del lavado de activos por 10,000 millones de pesos.

Grupo de imputados

Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli o la Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial o el Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (el Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (dominico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.

También, José Alejandro de la Cruz Morales Omar (la Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco: Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán. Al menos tres de este primer grupo están pedidos en extradición por la justicia norteamericana.

El otro grupo podría ser presentado en las próximas horas.
El fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, depositó junto a otros fiscales la solicitud de medida de coerción contra los imputados que, según estimaciones de las autoridades nacionales e internacionales, lavaron cuantiosas sumas de dinero dentro de una red delictiva en la que “traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de US$500 millones producto de esa actividad criminal”.
El Ministerio Público informó de forma preliminar, que a la red se le ocuparon más de 100 vehículos, más de 20 relojes de lujo y más de 4.3 millones de dólares en efectivo. Esto implicó varias estaciones de combustibles, negocios como financiera y dealer de vehículos.

El equipo de investigadores realizó durante cuatro días 100 allanamientos, en los operativos dirigidos por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), bajo el mando directo de su presidente, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.

Entre República Dominicana y Puerto Rico en un período de cinco años, desde el 2012 al 2017, decomisaron aproximadamente 8,500 kilos de cocaína, lo que evidencia el clima de impunidad en el que desempeñaban sus operaciones delictivas. La red criminal, que tenía su base de operación, sobre todo en Santiago, portaba y traficaba armas de fuego de alto calibre, incluso solo permitidas para los organismos de seguridad del Estado.

Para su desmantelamiento las autoridades dominicanas cuentan con la cooperación internacional, en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA).

Comunicadora entre los liberados por Fiscalía

Tras ser arrestada vinculada a la Operación Falcón, el Ministerio Público puso en libertad a la comunicadora Dianabel Gómez.
Gómez logró la libertad motivada, es decir que continuará siendo investigada por su supuesta vinculación a una red de lavado de activos y narcotráfico, por lo que deberá presentarse cuantas veces sea requerida.

A su salida del Palacio de Justicia junto a sus abogados dijo que solo fue investigada. Indicó que no tiene nada que ver con el caso Falcón.

Enrique Santelises, uno de los abogados de la comunicadora, aseguró que su defendida es inocente y que solo conocía a una persona vinculada al caso.

En horas de la tarde, otros tres fueronpuestos en libertad, entre estos Eddy Luciano y Luis Manuel Jorge, los dos mensajeros apresados en una sucursal del Banco Santa Cruz la tarde del jueves por no encontrar vínculos con la operación.