ATB Football, una plataforma de apuestas deportivas no autorizada, captó millas de dominicanos con la promesa de duplicar sus inversiones en 30 días. Utilizando un modelo piramidal, atraería a participantes con un enlace de registro y acceso a un grupo de Telegram, donde se les instruía sobre apuestas supuestamente “ganadoras”. El dominio ATB14.com, ahora inactivo, fue el epicentro de transacciones sospechosas, donde los usuarios cargaban fondos a billeteras virtuales o cuentas bancarias.
Apenas este lunes, decenas de personas se congregaron frente a las oficinas de ATB Football en San Francisco de Macorís, donde exigieron la devolucion de su dinero. Esto, luego de que le advirtieran de fraude.
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- Reclutamiento piramidal: Ganancias basadas en referidos, no en apuestas reales.
- Uso de criptomonedas: Recargas en USDT para evadir regulaciones.
- Oficinas físicas: Estrategia para generar confianza falsa.
- Advertencia gubernamental: DCJA operaciones confirman ilegales.
- Pérdidas masivas: Inversores sin acceso a sus ahorros tras el cierre.
Mecánica del Fraude: Recargas, Criptomonedas y Reclutamiento
Para mantener la ilusión de rentabilidad, el sistema incentivaba a los miembros a reclutar nuevos participantes, ofreciendo comisiones del 5% al 8% sobre las inversiones de sus referidos. Las apuestas diarias, como partidos de la AFC Champions League, garantizan ganancias independientemente del resultado real. Además, promocionaban bonificaciones del 2% al 8% por recargas en USDT (Tether), atrayendo a quienes buscaban ingresos pasivos.
Tras múltiples quejas, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA) emitió una alerta pública, señalando que ATB Football operaba sin licencia. El 28 de febrero de 2025, el organismo ordenó el cierre inmediato de la plataforma, revelando que nunca tuvo autorización para ofrecer apuestas. Esto dejó a millas de inversores sin acceso a sus fondos, muchos de los cuales habían invertido ahorros de toda una vida.
El papel de las redes sociales y las oficinas físicas
ATB Football expandió su influencia mediante oficinas en municipios como San Francisco de Macorís y Santo Domingo Este, además de publicidad agresiva en Telegram. Un caso destacado fue el de Kendwit Antonio Jiménez, quien alcanzó el nivel VIP8 y ganó un vehículo Toyota Highlander tras reclutar a más de 2,000 personas. Sin embargo, tras el cierre, estos “éxitos” se revelaron como parte de un montaje para perpetuar el engaño.
Kendwi Antonio Jiménez, gerente de una supuesta oficina de ATB Football en San Francisco de Macorís, fue detenido para su protección luego de que una multitud de inversionistas se presentara en busca de respuestas sobre los problemas en la plataforma.
Según las declaraciones de Jiménez, la plataforma enfrentó complicaciones debido a una supuesta solicitud del Estado de un 30% de las ganancias, lo que habría impedido la concreción de una negociación. Asimismo, mencionó que no sabe si el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) cerró la señal para la plataforma, ya que varios usuarios se quejaron de no poder acceder a ella.
El gerente también expresó que no solo los inversionistas están siendo afectados, ya que él mismo intentó retirar su capital de 7 millones de pesos, pero dicho retiro fue cancelado.
Cabe destacar que la principal promoción de ATB Football se realizaba a través de las redes sociales. Especialmente, en plataformas como TikTok donde utilizaban la frase “ATB es la vuelta” para promocionar sus “beneficios”.
Lecciones aprendidas: cómo evitar estafas similares
La DCJA instala a verificar si las plataformas de apuestas cuentan con el Permiso de Operación de Bancas de Apuestas Deportivas. Además, recomienda desconfiar de esquemas que:
- Prometan ganancias exorbitantes sin riesgo.
- Exijan reclutar participantes para obtener beneficios.
- Utilice criptomonedas o transferencias a cuentas personales.
El futuro de las víctimas: ¿Recuperarán su dinero?
Aunque algunos usuarios han iniciado demandas colectivas, las posibilidades de recuperar los fondos son escasas. Los expertos advierten que los esquemas piramidales suelen colapsar cuando no hay nuevos inversores, dejando a la mayoría en pérdidas totales. Este caso subraya la importancia de la educación financiera y la regulación estricta de actividades de inversión.
