Varias plataformas de criptomonedas que declaran miles de millones de dólares en operaciones diarias en CoinMarketCap parecen haber estado engañando a sus clientes sobre la posesión de ciertas licencias de criptomonedas, según ha descubierto una investigación de Cointelegraph.
Bitspay, un exchange de criptomonedas que registra un volumen diario de operaciones de USD 1,400 millones en CoinMarketCap, afirmó que tenía una licencia en Estonia y que estaba regulada por la legislación de ese país. Sin embargo, después de que Cointelegraph se pusiera en contacto con ellos para preguntarles sobre esta licencia, la empresa borró rápidamente los datos de la licencia supuestamente falsa.
En el momento de escribir este artículo, Bitspay es el cuarto mayor exchange de criptomonedas por volumen diario de operaciones en CoinMarketCap, tras plataformas como Binance, BitForex y Topcredit International.
Según la página de Bitspay en CoinMarketCap, es un exchange centralizado (CEX) con sede en Estonia. El exchange se lanzó en 2020 y afirma estar regulado por la “Ley contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de 2019” de Estonia, que parece referirse a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo del país.
Bitspay también afirmó que estaba autorizada y regulada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Estonia. “Bitspay Limited está registrada con el número de registro FVR000796, bajo las Leyes de la República de Estonia”, afirmaba la firma en uno de sus dominios, Bitspay.io, hasta que borró la información inmediatamente después de las averiguaciones de Cointelegraph.
Contactada por Cointelegraph, la FIU de Estonia informó que Bitspay no tenía ninguna licencia válida en Estonia. “Echamos un vistazo, y parece que el número de licencia que han anunciado previamente se refiere a una empresa estonia, Globe Assets OÜ”, dijo un portavoz de la FIU en un comunicado el 21 de septiembre. La licencia también era válida por menos de un año, desde marzo de 2019 hasta enero de 2020, señaló el representante.
La FIU no respondió a preguntas adicionales sobre la situación legal de Bitspay en Estonia.
Bitspay mostraba a los visitantes de su sitio web información sobre la licencia mencionada hasta al menos el 18 de septiembre de 2023. Posteriormente, el 21 de septiembre, la empresa cambió el branding de su sitio web, que pasó de ser Bitspay.io, brevemente inaccesible, a Bitspay.global, eliminando todos los datos sobre su registro o regulación en Estonia.
En el momento de escribir este artículo, Bitspay no ha facilitado ninguna información sobre su estado de registro o licencia en su nuevo sitio web. El exchange también afirma en su página web que su volumen diario de operaciones asciende a 65,249 bitcoin (BTC),o USD 1,700 millones. Sin embargo, parece que el exchange sólo tiene unos 400 seguidores en X (antes Twitter) y unos 16,000 miembros en su canal de Telegram.
Kelly Nova, que se dice que es el fundador y CEO de Bitspay, dijo a Cointelegraph que el exchange está trabajando en licencias tanto en Estonia como en el Reino Unido. “Tenemos algunos problemas de derechos de autor, y por eso hemos cerrado el dominio Bitspay.io”, dijo. El ejecutivo no respondió a la solicitud de Cointelegraph de dar más información sobre los fundadores de Bitspay o por qué la empresa afirmaba anteriormente tener una licencia en Estonia en su sitio web.
Bitspay no es ni mucho menos la única plataforma que registra grandes volúmenes de operaciones en CoinMarketCap a pesar de que se sabe poco sobre sus licencias, fundadores o antecedentes. Exchanges como Topcredit, que registra un volumen diario de operaciones de USD 1,800 millones en CoinMarketCap, y Bika, que registra USD 1,200 millones, no han querido hablar con Cointelegraph sobre sus antecedentes y fundadores.
“Hace tiempo que somos conscientes de que los datos autoinformados pueden ser problemáticos, pero las API son la única fuente viable para la recopilación de datos”, dijo un portavoz de CoinMarketCap a Cointelegraph.
El representante también se refirió al sistema de puntuación del sitio web, señalando que plataformas como Bitspay, Topcredit o Bika tienen una puntuación significativamente más baja que las principales bolsas como Binance, propietaria de CoinMarketCap desde abril de 2020. “Siempre animamos a nuestros usuarios a realizar su propia diligencia debida, especialmente con los intercambios de baja puntuación”, dijo el portavoz, y agregó:
“Sabemos que nuestros datos no son infalibles. Nuestro papel es el de agregador de información objetiva y exhaustiva, no el de regulador. […] En resumen, los números de CMC son tan creíbles como pueden ser, utilizando nuestra experiencia líder en la industria, tecnología, metodología de verificación y bucles de retroalimentación […]”
El portavoz citó la frase popular utilizada en el criptoespacio: “no confíes, verifica”, y dijo que encarna un principio fundacional de las criptomonedas y la tecnología blockchain.
Según un anuncio público, Bitspay empezó a cotizar en CoinMarketCap en julio de 2023. El principal rival de CoinMarketCap, CoinGecko, no ha listado este sitio web, ni tampoco Topcredit o Bika. A pesar de esta discrepancia, CoinGecko tiene un número significativamente mayor de exchanges al contado que CoinMarketCap. En el momento de escribir este artículo, CoinGecko enlista un total de 784 exchanges, mientras que CoinMarketCap sólo enlista 225.
Los sitios web como CoinMarketCap han sido criticados con frecuencia por proporcionar volúmenes de negociación de exchanges inflados. En 2019, Bitwise Asset Management afirmó que el 95% de los volúmenes en los exchanges no regulados informados en CoinMarketCap eran falsos o de naturaleza de lavado no económico. Otra investigación de la firma de análisis de datos The TIE sugirió en 2019 que más del 86% del volumen de negociación de criptomonedas reportado parecía sospechoso.
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