Organizaciones de defensa de las criptomonedas con sede en Estados Unidos están denunciando a la senadora Elizabeth Warren y a otros legisladores por algunas de las afirmaciones realizadas sobre las conexiones entre el grupo terrorista Hamás y la financiación a través de criptomonedas.
El 17 de octubre, la senadora Warren y más de 100 legisladores firmaron una carta en la que pedían que se tomaran medidas para “restringir significativamente la criptoactividad ilícita” utilizada para financiar a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina tras un atentado contra israelíes. El senador de Massachusetts, destacado opositor a las criptomonedas en el Congreso de Estados Unidos, también escribió un artículo de opinión en el Wall Street Journal junto con el senador Roger Marshall el 18 de octubre en el que afirmaba que el “terrorismo criptofinanciado” ponía en peligro a los ciudadanos estadounidenses al financiar a tales grupos, así como la producción de drogas ilícitas.
Yaya Fanusie, director de lucha contra el blanqueo de dinero en el Crypto Council for Innovation, dijo que la solución propuesta por Warren para algunas de estas cuestiones no abordaría el problema que se produce fuera de las jurisdicciones estadounidenses. La senadora Warren dijo que su proyecto de ley, la Digital Asset Anti-Money Laundering Act, tenía como objetivo garantizar “que las mismas reglas para proteger los sistemas de pago tradicionales contra el abuso se extiendan al sector cripto”.
“Proponen normas de conocimiento del cliente similares a sugerir que los fabricantes de fotocopiadoras tengan que conocer a cualquier persona que utilice sus fotocopiadoras”, dijo Fanusie. “[Warren y Marshall] lamentablemente no entienden que la tecnología blockchain subyacente en realidad hace públicas las transacciones, proporcionando a los investigadores un rastro de papel digital para identificar a los operativos terroristas y sus contribuyentes financieros”.
La Asociación Blockchain (BA, por sus siglas en inglés) respondió con afirmaciones similares en un hilo de X (antes Twitter) del 18 de octubre, señalando informes de abril de que grupos dentro de Hamás dejaron de usar Bitcoin (BTC) para apoyar actividades terroristas, ya que las autoridades podían rastrear más fácilmente los fondos. Según el grupo de defensa, “solo una pequeña fracción de la financiación de Hamás ha venido del sector cripto” y no estaba claro cómo los terroristas se beneficiaron de esos fondos en los recientes ataques contra Israel.
“Estas propuestas [Crypto-Asset National Security Enhancement and Enforcement y Digital Asset Anti-Money Laundering Act] solo castigarán a los usuarios respetuosos de la ley con sede en EE.UU. y empujarán a todos los actores de la industria a otras jurisdicciones fuera del alcance de la aplicación de la ley de EE.UU.”, dijo el BA.
1/ Any amount of funding that goes to support terrorist activity – in any form – is too much.
We share many of Sen. Warren’s questions – and we think further examination will reveal the limited and dwindling role that crypto played.https://t.co/jWwHNBe9oH
— Blockchain Association (@BlockchainAssn) October 18, 2023
1/ Cualquier cantidad de financiación que se destine a apoyar actividades terroristas, en cualquiera de sus formas, es demasiado.
Compartimos muchas de las preguntas de la senadora Warren y creemos que un examen más detallado revelará el papel limitado y decreciente que desempeñó el sector cripto.
El artículo de opinión de la senadora Warren, así como las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos, se produjeron tras un ataque de Hamás el 7 de octubre en el que murieron muchos israelíes. Desde entonces, Israel ha declarado la guerra a la organización terrorista y ha comenzado a bombardear Gaza, creando una crisis humanitaria para cientos de miles de personas atrapadas en el punto de mira.
Algunos legisladores estadounidenses, entre ellos la senadora Warren, han señalado en ocasiones a las criptomonedas en medio de una crisis internacional, como el uso de activos digitales para eludir las sanciones impuestas a Rusia tras el ataque de este país a Ucrania. Antes del ataque de Hamás contra Israel, Warren fue particularmente franca en tomar medidas enérgicas contra el presunto papel de las criptomonedas en la producción de la droga fentanilo y otros fines ilícitos.
“En lugar de politizar esta cuestión, [los senadores Warren y Marshall] deberían tratar de apoyar mejor a las personas con talento y con profundos conocimientos en múltiples agencias que podrían utilizar recursos adicionales para ayudar a localizar a los malos actores”, dijo Fanusie. “Los EE.UU. deben tomar medidas proactivas para asegurarse de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y la seguridad nacional tengan el mejor acceso a las herramientas, la capacitación y la experiencia, y la información que se puede utilizar para combatir las actividades ilícitas, incluso en torno a las criptomonedas”.
En el momento de la publicación, no estaba claro si alguno de los proyectos de ley sugeridos por la senadora Warren podría avanzar en el Congreso, ya que los miembros republicanos de la Cámara de Representantes no han sido capaces de unirse para votar a un nuevo presidente. Desde que el puesto del presidente Kevin McCarthy fue declarado vacante el 4 de octubre, el legislador pro cripto y presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara Patrick McHenry ha estado actuando como presidente interino.
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