El gancho del dinero fácil y rápido, y el desconocimiento que la mayoría de la gente tiene sobre las criptomonedas, facilitan las estafas relacionadas con el bitcoin. La plataforma Bit4All ha sido intervenida por la Policía Nacional, acusada de una estafa piramidal con 400 bitcoins, por valor de 30 millones de euros.
Hay ocho detenidos en Madrid, Málaga y Murcia, y se estima que este nuevo fraude de las criptomonedas afecta a más de 3.000 personas, la mayoría españolas.
Durante la intervención, la policía ha bloqueado 73 cuentas bancarias, 12 turismos, cinco motocicletas, un teléfono móvil, diverso material informático y 1.500 euros en efectivo.
Así funcionaba la supuesta estafa de Bit4All
Bit4all ofrecía un plan de inversión en criptos con una alta rentabilidad a cambio del arrendamiento de bitcoins por un período de 12 meses.
Es decir, durante 12 meses “alquilabas” uno o varios bitcoins, y te llevabas parte de los beneficios, si el Bitcoin subía de cotización.
Esto no es ilegal, pero algunas de las condiciones, si resultaban sospechosas. Por ejemplo, ofrecía estos servicios sin necesidad de identificarse con el DNI u otros documentos.
Según explica la propia Policía Nacional en el comunicado de prensa, esta plataforma de criptomonedas era una estafa piramidal, ya que usaba un esquema Ponzi para operar.
Los beneficios de los primeros inversores se pagaban con los ingresos de los nuevos socios. Pero cuando dejaron de tener nuevos clientes, impidieron a todos ellos sacar su dinero invertido.
En el proyecto de inversión participaron al menos 3.646 víctimas de un total de 36 países, de los que 2.718 son residentes en España. Han desaparecido unos 400 Bitcoins, con lo que la estafa asciende a unos 30 millones de euros.
Tal como explica la propia policía, nunca hay que invertir dinero en empresas de criptomonedas que ofrecen inversiones sin riesgo, que no están inscritas en la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), y que no tienen sede social u oficinas.
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