La delincuencia en la Web3 se está desplazando de Bitcoin (BTC) a las stablecoins, y los esquemas Ponzi siguen siendo frecuentes, según la antigua jefa de asesoría técnica en criptomonedas de Elliptic.
Tara Annison compartió los últimos datos sobre el turbio mundo de la delincuencia relacionada con las criptomonedas durante una presentación en la última jornada de la EthCC en París, en la que abordó una amplia variedad de formas en que los activos digitales facilitan la delincuencia o se utilizan para blanquear fondos.
La presentación se basó en las ideas de Elliptic, Chainalysis y TRM Labs sobre la delincuencia en la Web3, Annison habló en su calidad de antigua empleada de Elliptic, empresa que abandonó recientemente.
Según Annison, Bitcoin ya no es la criptomoneda preferida para actividades ilícitas o blanqueo de dinero. A medida que el sector de las criptomonedas ha ido madurando, el establecimiento de protocolos de finanzas descentralizadas, los servicios de mezcla y las stablecoins presentan nuevas vías que los delincuentes pueden explorar.
Los delincuentes han pasado a utilizar activos denominados en dólares, como USD Coin (USDC), por su fácil accesibilidad y su capacidad para ser blanqueados a través de exchanges descentralizados (DEX).
“Los delincuentes lo utilizan como punto de mira. También es muy fácil blanquear a través de DEX. Hay mucha liquidez, muy buen volumen, así que eso es bastante preocupante”.
Annison destacó un posible resquicio de esperanza desde la perspectiva de la aplicación de la ley, señalando que emisores centralizados como Circle podrían congelar tokens USDC específicos antes de que los delincuentes puedan convertir el activo en fiat a través de un DEX o exchange centralizado.
“Lo que estamos viendo ahora es un mayor número de cuentas con USDC y USDT en la lista negra, y se trata de fondos congelados a los que los delincuentes ahora no pueden acceder”.
Los esquemas piramidales y Ponzi siguen siendo una característica del sector, y Annison señala que se robaron USD 7,800 millones a víctimas que desconocían este tipo de estafas.
Los delincuentes están encontrando formas más sofisticadas de blanquear fondos. Según Annison, el cambio de cadenas y de activos es una práctica habitual para ocultar actividades ilícitas.
“Lo hemos visto por valor de unos USD 4,100 millones. Así que saltan a través de un DEX. Usan un servicio de conversión de monedas, usan un mezclador, usan un puente, todo básicamente para intentar despistar a las empresas de análisis blockchain”.
Annison afirma que los USD 1,200 millone robados a los DEX acaban en exchanges centralizados. En comparación con años anteriores, las estafas en el sector han descendido un 46%. La razón, según Annison, es el actual mercado bajista, que inevitablemente ha hecho que el sector sea menos atractivo para los ciberdelincuentes.
“Están menos exagerados, los precios son más bajos, así que no es tan rentable para los delincuentes. Así que al menos la próxima vez que estemos en un mercado bajista, ten en cuenta que las estafas al menos han bajado”.
Annison también se refirió al creciente uso de criptomonedas para eludir sanciones y financiar actividades terroristas, destacando TRON (TRX) y Tether (USDT) como activos populares para uso ilícito.
El advenimiento de las experiencias metaversales también ha hecho que el espacio atraiga a actores nefastos. En los mundos virtuales están surgiendo diversos delitos, como ataques de suplantación de identidad, robo de tokens no fungibles, adulteración de billeteras y hackeos de realidad aumentada.
La presentación de Annison puso de relieve la realidad de la actividad delictiva en el sector, que exigirá mayores medidas de seguridad para proteger a los usuarios y combatir las actividades ilícitas.
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