Funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciaron que el CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, se declarará culpable de un cargo grave como parte de un acuerdo sobre casos penales y civiles con el exchange.
En una rueda de prensa el 21 de noviembre, el Fiscal General Merrick Garland anunció que CZ presentó su declaración en persona en un tribunal federal de EE. UU., a pesar de residir fuera del país. Agregó que habría un acuerdo de USD 4,300 millones con Binance y CZ que cubriría “acciones de cumplimiento normativo civil” por parte de departamentos gubernamentales, incluyendo el Tesoro de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Según Garland, las políticas de Binance permitieron a criminales involucrados en actividades ilícitas mover “fondos robados” a través del exchange. Alegó que el exchange “fingió cumplir” con las leyes federales de EE. UU. al ofrecer vías para que ciertos usuarios accedieran a Binance a pesar de sus vínculos con fondos ilícitos. El Fiscal General dijo que la exchange estaría sujeta a requisitos de monitoreo e informes, y se le exigiría presentar informes de actividades sospechosas para transacciones pasadas.
“Binance priorizó sus ganancias sobre la seguridad del pueblo estadounidense”, dijo Garland. “Usar nueva tecnología para quebrantar la ley no te convierte en un innovador, te convierte en un criminal”.
Después de Garland, la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que Binance pagará más de USD 3 mil millones a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y aproximadamente USD 1 mil millones a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como parte del acuerdo.
Según la acusación contra CZ presentada bajo sello el 14 de noviembre, el CEO de Binance enfrentaba un cargo por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero en la criptoexchange, violando la Ley de Secreto Bancario. Registros judiciales sobre los cargos contra Binance CZ se mantuvieron bajo sello desde el 14 hasta el 21 de noviembre tras mociones de fiscales en acuerdo con ambas partes.
El acuerdo entre los funcionarios de EE. UU. y Binance concluyó en gran medida muchas de las investigaciones civiles y penales sobre la exchange que se remontan a meses. El exchange de criptomonedas aún tiene un caso civil pendiente con la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC), que presentó cargos contra Binance, Binance.US y CZ por violaciones a las leyes de valores en junio.
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