En un paso ‘jevi’ hacia la integridad, el Banco de Reservas aboga por integrar el cumplimiento normativo en todas sus operaciones. Según el presidente ejecutivo, doctor Leonardo Aguilera, en el 4.º Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, esta estrategia es un pilar crucial para la estabilidad del sistema financiero dominicano. Aguilera enfatizó que el cumplimiento financiero, asumido éticamente, es vital para una banca transparente y un freno al ‘tigueraje’ ilegal.
Este congreso de Banreservas fue el escenario ideal para que figuras como Aguilera y Steven Puig, presidente del Banco BHD, compartieran visiones. El panel central destacó que la responsabilidad de cumplimiento debe permear toda la institución, desde la alta gerencia. Es fundamental que los que ‘manejan la guagua’ prediquen con el ejemplo, asegurando una gestión de negocios con integridad y ‘sin chercha’, evitando así cualquier ‘vaina’ indebida.
Aguilera fue enfático: la integridad personal es fundamental. ‘Cada quien que esté en el sistema financiero… lo primero que debe ser es íntegro’, afirmó. Esta visión busca que la ética impulse cada decisión, haciendo que el negocio sea ‘chulo’, transparente y sostenible a largo plazo, de una vez y por todas.
El ejecutivo de Banreservas también abordó desafíos como la tecnología y la ciberseguridad. Proteger los datos de los clientes y garantizar una experiencia segura ‘está de lo más bien’ en su agenda estratégica. Esto demuestra que la seguridad digital es un componente vital para mantener la confianza pública en la banca.
Steven Puig, del Banco BHD, reforzó la necesidad de gestionar los riesgos de cumplimiento desde los niveles más altos. Las implicaciones para la sociedad y el sistema financiero dominicano son ‘un viaje de’ grandes. Puig insistió en que el desarrollo comercial debe ir acompañado de un debido proceso riguroso en cada transacción para asegurar la transparencia.
El programa del congreso fue bien nutrido, incluyendo conferencias sobre la ‘Evaluación nacional de riesgos’ y ‘Tipologías emergentes, riesgos y amenazas que marcarán el panorama PLAFT en 2026’. También se discutieron el riesgo fronterizo, la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio y la importancia del intercambio de conocimientos entre el ‘coro’ de expertos presentes.
Personalidades como el ministro de Hacienda, Magín Díaz, y el procurador adjunto Wilson Camacho, asistieron junto a otras autoridades y especialistas. Esta nutrida presencia subraya el compromiso interinstitucional y la seriedad con que el país aborda la lucha contra el lavado de activos, mostrando que la transparencia es una prioridad nacional.
Con esta cuarta edición, Banreservas busca fomentar el intercambio de experiencias y fortalecer la cooperación entre actores. La meta es clara: instituciones financieras más seguras y confiables que impulsen el desarrollo, siempre cimentadas en la legalidad y la ética, para beneficio de todos los dominicanos.
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