¡Klk, gente! El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le ha metido un freno duro al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos. Asegún el informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), un viaje de gente y empresas ligadas a esta organización han sido sancionadas por un esquema sofisticado de lavado de dinero usando na’ más y na’ menos que criptoactivos. Esto no es un cuento, es una vaina seria que demuestra cómo la tecnología, que a veces nos parece tan chula, se usa para cosas que no están de lo más bien.
La movida de esta gente era un bacano: agarraban el efectivo de las ventas ilícitas de fentanilo en tierras gringas y, de una vez, lo transformaban en **criptomonedas**. Esto les permitía enviar esos fondos a México de forma ágil y casi sin dejar rastros en los sistemas bancarios tradicionales, que son más ‘lentos’ y controlados. El principal cerebro detrás de esta chercha, según la OFAC, era Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien operaba el blanqueo para Los Chapitos en Sinaloa. Es un recordatorio de que, aunque las criptos prometen descentralización, también atraen a quienes buscan evadir la ley.
El tigueraje del Cártel de Sinaloa operaba con una red de mensajeros que recolectaban el dinero en efectivo por la venta de drogas en estados como California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. Una vez con los billetes en la mano, Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como el principal ‘corredor de dinero’, era el encargado de procesar esas transferencias a gran escala. Él y su coro convertían el efectivo en activos digitales, principalmente ‘stablecoins’, que son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, facilitando así el movimiento transfronterizo de los fondos sin levantar sospechas en los bancos de siempre.
Pero ¡ojo!, que los gringos no están de brazos cruzados. Esta operación fue el resultado de una investigación coordinada por un coro de agencias: el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la Agencia para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera de México. Y el soporte técnico, esa vaina que le dio en la madre al sistema, vino de la firma Chainalysis. Sus herramientas de análisis de blockchain permitieron rastrear los patrones de transacciones, revelando cómo usaban ‘wallets’ y ‘exchanges’ descentralizados para mover los fondos antes de liquidarlos en casas de cambio centralizadas en México. Esto demuestra que la supuesta ‘anonimidad’ total de las criptos no es tan cierta cuando hay expertos metidos en la investigación.
Además de la red de Ojeda Avilés, las autoridades también le pusieron la lupa a la célula de Jesús González Peñuelas, otro distribuidor de drogas de larga data con centros de lavado en Sinaloa y Chihuahua. Y para que veas el nivel de ingenio, la designación oficial hasta incluyó empresas de fachada que usaban para desviar fondos, como la firma de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y un restaurante de comida mexicana llamado Gorditas Chiwas. ¡Imagínate, usar una venta de gorditas para lavar un viaje de dinero! Eso sí que es ser ‘astuto’… o querer pasarse de la raya.
Las sanciones de Estados Unidos tienen un impacto directo y severo. Inmediatamente, se congelan todos los bienes e intereses de estas personas y empresas que estén bajo jurisdicción estadounidense, y se prohíbe cualquier tipo de transacción comercial con ellas. Con esta movida, el gobierno gringo busca desmantelar la infraestructura económica de los carteles, dejándolos sin el oxígeno financiero que necesitan para sus operaciones de narcotráfico, sobre todo con el fentanilo que hace tanto daño en la calle. Es un mensaje claro: ya no es tan fácil esconder la plata de la droga, ni siquiera en el mundo digital.
Este caso es un ejemplo clarito de cómo el crimen organizado se adapta a las nuevas tecnologías, pero también de cómo las autoridades se ponen las pilas para no quedarse atrás. La ‘chercha’ entre los narcos y las criptomonedas está en su punto, y la vigilancia en el entorno digital será clave para seguir persiguiendo a quienes intentan usar estas herramientas para fines ilícitos. La batalla contra el lavado no se detiene, y parece que ahora el campo de juego también incluye el ciberespacio. ¡Ahí está la vaina!
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
