¿Por cuánto tiempo podría ir a la cárcel Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, una vez descrito como el “rey” de las criptomonedas, está a punto de enfrentarse a un jurado la próxima semana por su papel en el colapso de su exchange de criptomonedas de USD 32 mil millones.

Después de un proceso de selección de jurado el 3 de octubre, el juicio comienza en serio el 4 de octubre, con Bankman-Fried enfrentando siete cargos. Si es declarado culpable en todos los cargos, enfrenta una sentencia máxima de 115 años de prisión.

Sin embargo, los abogados de criptomonedas le dicen a Cointelegraph que es poco probable que el juez sea indulgente con él.

En noviembre del año pasado, Bankman-Fried sufrió una de las caídas de reputación más rápidas y públicas de todos los tiempos, cuando su exchange de criptomonedas y su fondo de cobertura hermano, Alameda Research, colapsaron y se declararon en quiebra, dejando un hueco de USD 10 mil millones a su paso.

¿Vida tras las rejas?

Ahora, a menos de una semana del juicio, Michael Kanovitz, socio del bufete de abogados Loevy & Loevy, le dijo a Cointelegraph que las perspectivas no parecen ser muy buenas para Bankman-Fried.

Predice que si el gobierno lo encuentra culpable de cometer fraude, es probable que pase el resto de su vida tras las rejas.

“Si lo encuentran culpable, creo que recibirá la pena máxima.”

Kanovitz explicó que los tribunales miran principalmente la gravedad del delito y el comportamiento del acusado durante el proceso judicial al dictar una sentencia.

“Si el gobierno puede demostrar que robó conscientemente miles de millones de dólares y destruyó documentos para encubrirlo, eso llevará la sentencia hacia el extremo superior del rango”, dijo.

Kanovitz también señaló que los tribunales tienen cierta discreción para ser indulgentes durante la sentencia si el acusado “se comporta correctamente” ante el tribunal. Sin embargo, Kanovitz cree que Bankman-Fried no ha estado haciendo eso.

“Sam Bankman-Fried no se ha ayudado a sí mismo aquí, ya que el tribunal encontró motivos para creer que estaba interfiriendo con los testigos”.

“Eso es muy malo. Además, no hay mucha ‘atenuación’ en la otra dirección. Él donó a la caridad, pero no te dan crédito por ser generoso con el dinero de otras personas,” dijo Kanovitz.

Un poco menos resoluto que Kanovitz, Jeremy Hogan, socio de Hogan & Hogan, dijo a Cointelegraph que predice que aunque Bankman-Fried puede que no reciba la pena máxima, casi con certeza pasará un período considerable en prisión.

“Sam Bankman-Fried va a prisión durante bastante tiempo. Pero, no sé lo suficiente como para entrar en detalles. Simplemente, mucho tiempo, más de 10 años.”

Desglose de los cargos

Bankman-Fried enfrentará un total de siete cargos de fraude. La carga de la prueba recae en el gobierno, que debe demostrar más allá de una duda razonable que Bankman-Fried es culpable de los cargos presentados en su contra, que incluyen:

1. Cometer fraude electrónico contra los clientes de FTX
2. Conspirar para cometer fraude electrónico contra los clientes de FTX
3. Cometer fraude electrónico contra los prestamistas de Alameda Research
4. Conspirar para cometer fraude electrónico contra los prestamistas de Alameda Research
5. Conspirar para cometer fraude de valores contra los inversores de FTX
6. Conspirar para cometer fraude [¿de productos básicos?] contra los clientes de FTX
7. Conspirar para cometer lavado de dinero para ocultar las ganancias del fraude electrónico contra los clientes de FTX

De estos cargos, solo dos, cometer fraude electrónico contra los clientes de FTX y los prestamistas de Alameda Research, son “sustantivos”, lo que significa que la fiscalía debe demostrar que Bankman-Fried los cometió.

Los cargos restantes son acusaciones de “conspiración”, lo que significa que la fiscalía deberá demostrar que Bankman-Fried planeaba cometer estos delitos con al menos otra persona.

Kanovitz explicó que es probable que los fiscales gubernamentales sean conscientes de que no podrán demostrar que Bankman-Fried estuvo personalmente involucrado en todos los aspectos de las violaciones de FTX y Alameda, que es donde entran en juego los cargos de conspiración.

Sin embargo, si la fiscalía puede demostrar las acusaciones de conspiración, Bankman-Fried será responsable de todo el peso de los cargos, dijo.

“Cualquier acción que otros hayan tomado para lograr esos objetivos ilegales, la ley la trata como si Bankman-Fried hubiera realizado esas acciones él mismo,” dijo Kanovitz.

La posible defensa de Bankman-Fried

El litigante comercial Joe Carlase argumenta que los abogados de Bankman-Fried ya están siguiendo un “libro de jugadas de distracción y confusión”.

“La defensa probablemente refutará la representación de Bankman-Fried como la figura central y en su lugar lo retratará como un chivo expiatorio, influenciado por quienes lo rodean y que ya han declarado culpabilidad”.

“Sospecho que sus abogados destacarán los aspectos excéntricos y peculiares de la personalidad de Bankman-Fried para retratarlo como alguien fácilmente influenciable, inmaduro e impresionable,” agregó Carlase.

De manera similar, Kanovtiz dijo que la defensa buscará envolver a Bankman-Fried en un manto de incompetencia e incertidumbre, alegando que los otros principales custodios estaban haciendo cosas similares a FTX y que las normas que rigen las criptomonedas eran tan poco claras que no podía violarlas conscientemente.

“Presentará pruebas de que otros grandes custodios de criptomonedas estaban haciendo prácticamente lo mismo, por lo que pensó que estaba bien, lo cual es el equivalente legal de decirle al maestro ‘¡pero CZ también lo estaba haciendo!’”

Sin embargo, en última instancia, Kanovitz predice que estas defensas no serán suficientes, independientemente de si contienen sombras de verdad.

“¿Cómo vas a convencer a un jurado de personas comunes que un hombre que construyó una fortuna de miles de millones de dólares para sí mismo era simplemente un torpe cuando se trataba de cuidar el dinero de otras personas?”

“En ese sentido, será víctima de su propio éxito.”

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.